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現(xiàn)金交易額超5萬

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公轉(zhuǎn)公超200萬

三、

私戶轉(zhuǎn)賬金額過大

四、

規(guī)模小但流水巨大

五、

轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出異常

六、

資金流向與經(jīng)營無關(guān)

七、

公戶私戶頻繁互轉(zhuǎn)

八、

頻繁開銷

九、

閑置賬戶大量交易

 

 


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